Прокуратурой города возбуждены дела об административных правонарушениях за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой г.Златоуста проведена проверка информации, поступившей из МРУ Росфинмониторинг по УФО.
Проверкой установлено, что не все индивидуальные предприниматели, которые занимаются предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимости, соблюдают требования Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По данному закону все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг сопровождения сделок купли-продажи недвижимости, должны принимать меры, направленные на выполнение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, а именно: разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, до принятия на обслуживание клиента, его представителя либо выгодоприобретателя идентифицировать их.
Процедура идентификации включает в себя проверку наличия/отсутствия в отношении указанных лиц сведений об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму. Для доступа к перечню лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, необходимо встать на учет в МРУ Росфинмониторинг по УФО и получить код доступа.
Индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводилась проверка, эти обязанности не исполнили.
По результатам проверки исполняющим обязанности прокурора города возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дела направлены для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинг по УФО.
Также в интересах неопределенного круга лиц исполняющий обязанности прокурора города обратился в Златоустовский городской суд с заявлениями о признании незаконным бездействия индивидуальных предпринимателей и возложении на них обязанности исполнить требования закона.
Ст. помощник прокурора г.Златоуста
Мл. советник юстиции
И.В. Морщинина